La plus grande banque israélienne, Bank Hapoalim, admet qu'elle conspire avec les contribuables américains pour cacher ses actifs et ses revenus dans des comptes offshore (Suisse)

Bank Hapoalim (Suisse) plaide coupable et Bank Hapoalim B.M. Conclut un accord de poursuites différées pour inconduite criminelle; Acceptez de payer près de 875 millions de dollars

Geoffrey S. Berman, le procureur des États-Unis pour le district sud de New York, Jeffrey A. Rosen, le sous-procureur général des États-Unis, Richard E. Zuckerman, le sous-procureur général adjoint principal de la division fiscale du ministère de la Justice, et Don Fort, le chef de l'Internal Revenue Service, Criminal Investigation («IRS-CI»), a annoncé aujourd'hui le plaidoyer de culpabilité de Bank Hapoalim (Suisse) SA et l'introduction d'accusations pénales contre Bank Hapoalim BM pour avoir comploté avec des contribuables américains et d'autres pour cacher plus de 7,6 milliards de dollars dans plus de 5 500 comptes bancaires secrets suisses et israéliens et les revenus générés dans ces comptes par l'Internal Revenue Service («l'IRS»).

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