Le ministère de la Justice demande la confiscation de deux propriétés commerciales achetées avec des fonds détournés de la PrivatBank en Ukraine
August 8, 2020•2,508 words
Les deux propriétés valent ensemble 70 millions de dollars
Les États-Unis ont déposé aujourd'hui deux plaintes de confiscation civile devant le tribunal de district américain du district sud de la Floride, alléguant que des biens immobiliers commerciaux à Louisville, dans le Kentucky, et à Dallas, au Texas, tous deux acquis à l'aide de fonds détournés de la PrivatBank en Ukraine, font l'objet d'une confiscation fondée sur des violations des lois fédérales sur le blanchiment d'argent.
Le procureur général adjoint par intérim Brian C. Rabbitt de la division criminelle du ministère de la justice, le procureur américain Ariana Fajardo Orshan pour le district sud de la Floride, le procureur américain Justin E. Herdman pour le district nord de l'Ohio et l'agent spécial responsable Eric B. Smith du bureau local du FBI à Cleveland ont fait cette annonce.
Les plaintes allèguent qu'Ihor Kolomoisky et Gennadiy Boholiubov, qui possédaient la PrivatBank, l'une des plus grandes banques d'Ukraine, ont détourné et escroqué la banque de milliards de dollars. Les deux hommes ont obtenu des prêts et des lignes de crédit frauduleux entre 2008 et 2016 environ, lorsque le stratagème a été découvert, et la banque a été nationalisée par la Banque nationale d'Ukraine. Les plaintes allèguent qu'ils ont blanchi une partie des produits du crime en utilisant une série de comptes bancaires de sociétés écrans, principalement à la succursale chypriote de la PrivatBank, avant de transférer les fonds aux États-Unis. Comme l'indique la plainte, les prêts ont rarement été remboursés, sauf avec les produits de prêts obtenus de manière plus frauduleuse.
Comme le prétend la plainte, aux États-Unis, des associés de Kolomoisky et Bogoliubov, Mordechai Korf et Uriel Laber, opérant depuis des bureaux à Miami, ont créé un réseau d'entités, généralement sous une variante du nom "Optima", pour blanchir davantage les fonds détournés et les investir. Ils ont acheté des centaines de millions de dollars en biens immobiliers et en entreprises dans tout le pays, y compris les propriétés sujettes à confiscation : la tour de bureaux de Louisville connue sous le nom de PNC Plaza, et le parc de bureaux de Dallas connu sous le nom de l'ancien siège de CompuCom. Les bâtiments ont une valeur combinée d'environ 70 millions de dollars.
Une plainte n'est qu'une allégation et tous les défendeurs sont présumés innocents jusqu'à ce que leur culpabilité soit prouvée au-delà de tout doute raisonnable par un tribunal.
La division de Cleveland du FBI enquête sur cette affaire avec le soutien de l'unité de corruption internationale du FBI, des enquêtes criminelles de l'IRS et du service des douanes et de la protection des frontières des États-Unis. Le chef de l'unité internationale, Mary K. Butler, le procureur général Michael C. Olmsted, les procureurs Shai D. Bronshtein et Peter Steciuk, ainsi que l'assistant Robert Blaney de la section de la division pénale chargée du blanchiment d'argent et du recouvrement des avoirs et l'assistante Adrienne Rosen du bureau du procureur du district sud de la Floride sont chargés des poursuites. Le Bureau des affaires internationales du ministère de la justice a apporté une aide substantielle à l'enquête.
La Kleptocracy Asset Recovery Initiative est dirigée par une équipe de procureurs spécialisés de la section de lutte contre le blanchiment d'argent et de recouvrement des avoirs de la division criminelle, en partenariat avec les organismes fédéraux chargés de l'application de la loi, et souvent avec les bureaux des procureurs américains, afin de confisquer les produits de la corruption de fonctionnaires étrangers et, le cas échéant, d'utiliser les avoirs récupérés au profit des personnes lésées par ces actes de corruption et d'abus de pouvoir. En 2015, le FBI a créé des Escadrons internationaux de lutte contre la corruption dans tout le pays pour s'attaquer aux conséquences nationales et internationales de la corruption étrangère. Les personnes disposant d'informations sur d'éventuels produits de la corruption étrangère situés ou blanchis aux États-Unis doivent contacter les services de police fédéraux ou envoyer un courriel à kleptocracy@usdoj.gov (lien envoie un courriel) ou à https://tips.fbi.gov/.
L'année 2020 marque le 150e anniversaire du ministère de la justice. Pour en savoir plus sur l'histoire de notre agence, consultez le site www.Justice.gov/Celebrating150Years.
Comment les oligarques ukrainiens sont devenus secrètement les plus grands propriétaires immobiliers du centre-ville de Cleveland
Dans une plainte légale explosive déposée le mois dernier dans le Delaware, les avocats d'une grande banque ukrainienne ont allégué que deux oligarques qui avaient fondé la banque et la contrôlaient de 2006 à 2016 avaient blanchi des centaines de millions de dollars de prêts d'entreprise frauduleux pour acheter des actifs aux États-Unis et s'enrichir injustement eux-mêmes et leurs associés.
Surnommés les «schémas Optima» dans le document de 104 pages, ces «schémas frauduleux effrontés» ont réussi, entre autres, à faire des oligarques et de leurs codéfendeurs les plus grands propriétaires de biens immobiliers commerciaux de Cleveland.
Vous pouvez lire la plainte complète ici:
- https://www.atlanticcouncil.org/wp-content/uploads/2019/06/kolomoisky_case.pdf
- https://anonfiles.com/b4y1qdL2o6/kolomoisky_case_pdf
Avec de l'argent détourné des obligations publiques et 20 millions de citoyens ukrainiens privés qui avaient ouvert des comptes auprès de PrivatBank, les oligarques Igor Kolomoisky et Gennadiy Bogolyubov ont accordé des prêts aux sociétés écrans qu'ils contrôlaient. Ils ont utilisé PrivatBank «comme leur propre tirelire», selon les termes de la plainte.
Ces prêts ont ensuite été blanchis dans le cadre de multiples transactions numériques, envoyées via des dizaines d'autres sociétés écrans créées exclusivement à des fins de blanchiment. Ces comptes étaient gérés par des co-conspirateurs de la succursale de PrivatBank à Chypre.
La véritable origine de l'argent ainsi dissimulée, les fonds ont ensuite été expédiés aux LLC du Delaware (d'où le dépôt légal là-bas). Ces SARL - «One Cleveland Center, LLC», pour ne prendre qu'un exemple - ont été utilisées pour acquérir des propriétés et des installations de travail des métaux aux États-Unis. Kolomoisky et Bogolyubov sont des magnats des minéraux et possèdent des usines minières et des usines de travail des métaux en Ukraine.
Les hommes sur le terrain aux États-Unis, selon la plainte, étaient un trio basé à Miami: Mordechai "Motti" Korf, son beau-frère Chaim Schochet et Uriel Laber. Ces trois hommes dirigeaient les sociétés «Optima»: Optima International, Optima Ventures et Optima Acquisitions, toutes créées et finalement contrôlées par Kolomoisky et Bogolyubov.
«Optima Ventures» devrait être un nom local familier. C'était la société, lancée en 2007, utilisée pour acquérir des propriétés aux États-Unis pour Kolomoisky et Bogolyubov. La majorité de ces propriétés étaient à Cleveland.
Chaim Schochet était "l'homme de tête" d'Optima dans le nord-est de l'Ohio. Il a déclaré au Plain Dealer en 2012 que ses objectifs locaux étaient doubles: "gagner de l'argent pour les investisseurs pariant sur les avantages d'une ville du Midwest, et contribuer à l'amélioration d'un centre-ville que des acheteurs plus prestigieux sont passés par là".
Mais les fonds de ses investisseurs ont été mal acquis, selon la plainte, le produit "de détournements de prêts massifs, systématiques et frauduleux et de programmes de recyclage. (Dans le document PD de 2012 mentionné ci-dessus, Schochet aurait été" circonspect quant à la façon dont [Optima Ventures] est structurée ou qui sont les principaux investisseurs. ")
Les programmes de recyclage des prêts étaient fonctionnellement identiques à un système de Ponzi, sauf qu'au lieu de payer des bénéfices prétendus aux premiers investisseurs avec des fonds d'investisseurs plus récents, les oligarques ukrainiens et leurs copains au sein de la PrivatBank ont remboursé les premiers prêts frauduleux aux entreprises avec de l'argent provenant de nouveaux prêts d'entreprise frauduleux.
"Sur le papier, cela semblait être un remboursement", explique la plainte. "Mais en réalité, c'était une imposture et une fraude, puisque PrivatBank se remboursait et augmentait ses engagements en cours dans le processus. Ce processus a été répété maintes et maintes fois, sur une période de plusieurs années."
En décembre 2016, l'État ukrainien a été contraint de nationaliser la PrivatBank en raison du comportement des oligarques. L'État a injecté plus de 5,5 milliards de dollars dans la banque pour empêcher son effondrement et «préserver la stabilité du système financier [ukrainien]». En 2018, la banque est revenue à la propriété privée.
La plainte allègue que Korf, Schochet et Laber étaient dans le racket, conscients de la corruption systématique parce qu'ils étaient sous la supervision directe de Kolomoisky et Bogolyubov (ou de leur lieutenant de confiance au sein de PrivatBank, Timur Novikov), et parce qu'ils se sont enrichis dans le processus. . Korf, Schochet et Laber ont reçu "une rémunération financière substantielle", selon la plainte, qu'ils ont utilisée pour acquérir des millions de dollars de propriétés en Floride.
En utilisant le produit du prêt blanchi, Optima a acquis les bâtiments de Cleveland suivants:
One Cleveland Center: 1375 E. 9th St. Acquis pour 86,3 millions de dollars en mai 2008
55 Place publique. Acquis pour 34 millions de dollars en juillet 2008.
Immeuble Huntington: 925 Euclid Ave. Acquis pour 18,5 millions de dollars en juin 2010.
AECOM / Penton Media Building: 1300 E. 9th St. Acquis pour 46,5 millions de dollars en août 2010
Crowne Plaza Building: 777 St. Clair Ave. Acquis dans le cadre d'une coentreprise avec le Sage Hospitality Group de Denver.
Voici un exemple de la manière exacte dont les propriétés ont été acquises, via la plainte:
Les 29 et 30 avril 2008 ... deux [usines métallurgiques] ukrainiennes détenues ou contrôlées par [Kolomoisky et Bogolyubov] ont prélevé 2,7 millions de dollars et 4,3 millions de dollars de prêts de PrivatBank Ukraine. Le but des prêts était de «financer les activités commerciales courantes de l'entité». Le 30 avril 2008, Bocatoro Enterprises Ltd. («Bocatoro Enterprises»), une entité chypriote détenue ou contrôlée par [Kolomoisky et Bogolyubov] a prélevé 40 millions de dollars de prêts auprès de PrivatBank Chypre pour «reconstituer les actifs flottants pour les paiements conformément aux contrats , y compris l’achat d’actions. »
Cependant, le produit du prêt n'a pas été utilisé aux fins déclarées. Au lieu de cela, le produit du prêt a été combiné avec des fonds provenant d'autres sources liées à [Kolomoisky et Bogolyubov] et blanchi en quarante-deux transactions par le biais de quinze comptes de blanchiment, y compris les comptes des entreprises Divot du défendeur Kolomoisky, Ralkon Commercial et Pavanti Enterpirses, ainsi que Bonique du défendeur Bogolyubov et comptes Blisont Capital et Brotstone [de K & B].
En ce qui concerne les informations et les convictions, [K&B] et ses co-conspirateurs ont utilisé Pavanti Enterprises pour détourner et transférer un total de 36,1 millions de dollars aux États-Unis à la Multi-State Title Agency Ltd. pour financer l'acquisition de One Cleveland [Centre] via Optima One Cleveland Center LLC pour Optima Ventures.
À son apogée, Optima Ventures contrôlait 2,8 millions de pieds carrés de biens immobiliers commerciaux au centre-ville de Cleveland. C'était une empreinte plus grande que même Forest City Enterprises à l'époque.
Ces dernières années, Optima a vendu ses propriétés à Cleveland, dont la plupart sont tombées en ruine et souffrent de taux d'inoccupation élevés.
L'immeuble AECOM, par exemple, qu'Optima a acquis pour 46,5 millions de dollars en 2010, a été vendu l'été dernier à Rugy Realty, basé dans le New Jersey, pour 38 millions de dollars. Lorsque Optima a acheté AECOM (l'ancien Penton Media Building), il était occupé à 90%. Mais lorsque Rugby l'a acheté l'année dernière, il était tombé à seulement 57% et avait besoin de rénovations importantes.
"Nous rénoverons entièrement le lobby pour qu'il corresponde au 21ème siècle et ne ressemble pas aux années 1980", a déclaré le directeur de rugby Robert Ades au moment de l'achat. Les plans de Rugby comprenaient également la mise à jour des ascenseurs, dont les composants mécaniques remonteraient à 1972.
Le Huntington Building (le 925 Building) a été vendu aux Millennia Companies de Frank Sinito l'année dernière pour 40 millions de dollars. Une révision complète du bâtiment devrait coûter 300 millions de dollars. La propriété était caractérisée par le PD au moment de la vente comme «un trou béant au cœur d'un centre-ville revitalisant».
Une situation de délabrement et d'inoccupation peut également être trouvée au 55 Public Square, le seul bâtiment autre que One Cleveland Center qui reste dans le portefeuille de propriété locale d'Optima.
Une vente était en cours avec le développement de K&D l'année dernière, mais K&D s'est retiré, qualifiant le projet d '«irréalisable». Bien qu'Optima l'ait acheté pour 34 millions de dollars en 2008, il n'a été évalué que pour environ 20 millions de dollars l'année dernière. The Plain Dealer a rapporté que le bâtiment «avait grand besoin d'une rénovation» et que «seulement une poignée» d'entreprises occupaient les étages 2 à 11 de la structure de 22 étages. L'espace John Q Steakhouse au rez-de-chaussée est vacant depuis des années.
Optima conserve une participation de gestion dans ce qui est maintenant le Westin Hotel du centre-ville (anciennement Crowne Plaza) et possède One Cleveland Center, qu'elle a refinancé en 2010. Optima Management Group, la société de gestion affiliée à Optima Ventures, travaille également sur One Cleveland Center .
Scene s'est entretenu avec un représentant sur place par téléphone, qui a demandé que les questions de Chaim Schochet sur les soi-disant «plans Optima» soient soumises par courrier électronique. Shochet a fourni ce qui suit via Optima Management Group mardi après-midi:
Les allégations de ce procès - qui fait partie d'une attaque politique orchestrée par une banque ukrainienne contre des investisseurs dans nos entreprises florissantes - sont fausses, diffamatoires et totalement dénuées de fondement. Nous avons l’intention non seulement de contester, mais de réfuter ces allégations imprudentes, et de démontrer qu’elles font partie d’une campagne de dénigrement menée par un programme politique ukrainien avec lequel nous n’avons rien à voir. Nous sommes immensément fiers de notre longue expérience dans la construction d'un portefeuille immobilier dynamique à Cleveland, et nous ne laisserons pas un procès frivole ternir notre réputation durement gagnée ou nous distraire de notre mission de continuer à servir les intérêts de la communauté de Cleveland.
Déposée au nom des actionnaires actuels de PrivatBank, la plainte du Delaware demande des dommages-intérêts qui pourraient inclure tous les actifs américains d'Optima. Ceux-ci comprennent des propriétés à Dallas et Louisville et des actifs métallurgiques en plus du portefeuille de Cleveland. Parmi les actifs métallurgiques acquis par Optima Acquisitions figurait une usine sidérurgique à Warren, Ohio, appelée Warren Steel Holdings LLC. Warren Steel a fermé ses portes de façon permanente en 2016 et a licencié 162 travailleurs en raison de «circonstances commerciales imprévisibles».
Kolomoisky et Bogolyubov sont maintenant de retour en Ukraine après avoir fui leurs résidences en Suisse pour Israël en 2018. Les deux oligarques auraient la nationalité ukrainienne, israélienne et chypriote.
Le Daily Beast a rapporté en avril que Kolomoisky faisait l'objet d'une enquête du FBI et que le bureau du procureur américain du district nord de l'Ohio était impliqué dans une enquête de grande envergure. L'avocat de Kolomoisky a déclaré que son client "a catégoriquement nié" avoir blanchi de l'argent aux États-Unis.
Kolomoisky serait cependant retourné en Ukraine avec la protection tacite du nouveau président Volodymyr Zelenskiy, un comédien qui a joué le président ukrainien dans l'émission de télévision Servant of the People (maintenant diffusée sur Netflix).
Cette émission, immensément populaire en Ukraine, a été diffusée sur une chaîne appartenant à Kolomoisky.