Le FBI arrête l'ancien dirigeant d'Amazon et de Microsoft pour plus de 5,5 millions de dollars de fraude au fonds de secours contre le coronavirus

Un responsable de la technologie de Washington a été placé en garde à vue et inculpé d'une fraude de 5,5 millions de dollars au fonds de secours contre les coronavirus.

Mukund Mohan, 48 ans, a été accusé d'avoir remis de faux documents et registres d'incorporation pour réclamer de l'argent au Programme de protection des chèques de paie (PPP) - qui a été mis en place pour aider les entreprises à garder le personnel employé pendant le coronavirus.

L'entrepreneur en série, qui a parlé de gestion d'entreprise lors d'une conférence TED en 2015, a été accusé d'un chef de fraude par fil et d'un autre de blanchiment d'argent.

Mohan, de Washington, aurait présenté huit demandes de prêt PPP frauduleuses au nom de six sociétés différentes.

Il a fait `` de nombreuses déclarations fausses et trompeuses sur les opérations commerciales et les dépenses salariales respectives des entreprises '', selon le ministère de la Justice.

Dans un exemple, Mohan a déclaré à un prêteur, la Banque du Peuple, que sa société Mahenjo comptait des dizaines d'employés.

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Sources


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